发布日期：2025-11-18 17:31 点击次数：115
债券代码：149812.SZ 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296.SZ 债券简称：23太阳GK02
中国海外金融股份有限公司
对于中节能太阳能股份有限公司鼎新公司国法并取消监事会
之受托顾问事务临时敷陈
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）动作中节能太阳能股
份有限公司（以下简称“太阳能”、“公司”或“刊行东谈主”）刊行的22太阳G1（债券
代码：149812.SZ）、23太阳GK02（148296.SZ）的债券受托顾问东谈主，抓续密切
眷注对债券抓有东谈主权益有首要影响的事项。左证《公司债刊行与交往顾问主义》、
《公司债券受托顾问东谈主执业行为准则》等关联法则及《受托顾问公约》的商定，
并左证刊行东谈主近期公告的《第十一届董事会第二十二次会议决策公告》、《关
于鼎新的公告》、《2025年第一次临时鼓动大会决策公告》，中金
公司现就22太阳G1和23太阳GK02受托顾问事务临时敷陈如下：
一、具体情况
了《对于鼎新的议案》《对于鼎新公司部分科罚轨制的议案》等议
案，愉快对《中节能太阳能股份有限公司国法》《鼓动会议事国法》《董事会
议事国法》《董事会审计与风险鸿沟委员会议事国法》等公司科罚轨制进行修
订和完善。2025年9月24日，太阳能召开第十一届监事会第十八次会议，审议
通过了《对于鼎新的议案》。
左证《公司法》《上市公司国法引导》及关联法律、法则及圭表性文献的
法则，为进一步完善公司法东谈主科罚结构，促进公司圭表运作，筹议公司实质情
况，太阳能对《公司国法》进行了鼎新。《公司国法》鼎新后，公司不再配置
监事会，由董事会审计与风险鸿沟委员会摆布《公司法》法则的监事会权利。
本次鼎新后的《公司国法》经鼓动大会审议通事后，公司监事会将住手履职并
自动除名，公司《监事会议事国法》等监事会关联轨制相应废止，公司各项制
度中触及监事会、监事的法则不再适用。
于鼎新的议案》《对于鼎新的议案》《对于鼎新
的议案》等议案，关联科罚轨制精致成效。
鼎新后的《公司国法》过甚附件、《鼓动会议事国法》《董事会议事国法》
《董事会审计与风险鸿沟委员会议事国法》等公司科罚轨制请详见公司于2025
年9月25日透露的《对于鼎新的公告》（公告编号：2025-101）过甚
他关联文献。
二、上述事项影响分析
公司前述鼎新《公司国法》并取消监事会、鼎新《鼓动会议事国法》《董事
会议事国法》《董事会审计与风险鸿沟委员会议事国法》等公司科罚轨制事项不
会对公司日旧例划及偿债智商组成影响，公司监事会的权利将由董事会审计与风
险鸿沟委员会摆布，公司已左证前述情况对《董事会审计与风险鸿沟委员会议事
国法》进行鼎新。终了本敷陈出具之日，刊行东谈主规划平常有序。上述变动合适法
律法则，不会对公司日常顾问、坐蓐规划及偿债智商产生不利影响。
中金公司动作22太阳G1和23太阳GK02的债券受托顾问东谈主，特此教导投资
者眷注关联事项，并请投资者对关联事项作念出孤独判断。
（本页无正文，为《中国海外金融股份有限公司对于对于中节能太阳能股份有限公
司鼎新公司国法并取消监事会之受托顾问事务临时敷陈》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司