发布日期：2025-11-18 12:06 点击次数：111
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-71
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
对于“翔丰转债”预测触发赎回条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真实、准确、好意思满，莫得
失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 17 日，已有 10 个来往日的收盘价钱不低于“翔丰
转债”当期转股价钱 27.44 元/股的 130%（即 35.67 元/股）。如后续公司股票
收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“翔丰转债”的
有条件赎回要求。笔据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转机公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎回
要求的联系限定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一王人或部分未转股的“翔丰转债”。敬请深广投资者详备了解可转机公司债
券（以下简称“可转债”）联系限定，并实时眷注公司后续公告，看管投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
笔据中国证券监督责罚委员会《对于答允深圳市翔丰华科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），
公司向不特定对象刊行 800 万张可转机公司债券，每张面值 100.00 元，按面值
刊行，期限 6 年；本次可转债刊行总数为东谈主民币 80,000.00 万元，扣除各项刊行
费 用 东谈主 民 币 9,271,542.41 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
对象刊行可转机公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月
向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金到位情况的考证讲授》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）答允，公司 80,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 10 月 26 日起在深交所挂牌来往，债券简称“翔丰转债”，
债券代码“123225”。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券来往所创业板股票上市功令》等联系限定和《召募说明书》
的联系商定，公司本次可转机公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 4 月 16
日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日）。
（四）可转债转股价钱治疗情况
本次刊行的“翔丰转债”的驱动转股价钱为 33.63 元/股。
公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时鼓励大会审议通过了
《对于董事会建议向下修正公司可转机公司债券转股价钱的议案》。公司第三届
董事会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议
案》，笔据《召募说明书》联系商定及 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董
事会决定将“翔丰转债”的转股价钱由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/股。修
正后的转股价钱自 2024 年 3 月 13 日起收效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12
日浮现于创业板信息浮现指定网站的《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的
公告》（公告编号：2024-18）。
书》的商定及 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，“翔丰转债”的转股价钱由
治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 23 日起收效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《上海市翔丰华科技股份有限公司对于调
整“翔丰转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于治疗 2021 年畛域性
股票激发研讨授予价钱的议案》《对于公司 2021 年畛域性股票激发研讨第三个
包摄期包摄条件设置的议案》
《对于作废部分已授予尚未包摄畛域性股票的议案》。
笔据《召募说明书》联系限定，“翔丰转债”的转股价钱由 27.48 元/股治疗为
司于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券来往所网站（www.szse.com.cn）浮现的《上
海市翔丰华科技股份有限公司对于“翔丰转债”转股价钱治疗公告》
（公告编号：
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
笔据《召募说明书》的限定，“翔丰转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的研讨公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱研讨，治疗后的来往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱研讨。
（二）票面利率
笔据《召募说明书》的限定，本次公司刊行的可转债存续期限为刊行之日起
第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第
六年 3.00%。
“翔丰转债”本期票面利率为 1.00%。
三、对于可能触发“翔丰转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 17 日，已有 10 个来往日的收盘价钱不
低于“翔丰转债”当期转股价钱 27.44 元/股的 130%（即 35.67 元/股）。如后
续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“翔
丰转债”的有条件赎回要求。届时笔据《召募说明书》中有条件赎回要求的联系
限定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分
未转股的“翔丰转债”。
四、其他事项
笔据《可转机公司债券责罚看法》《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导
第 15 号——可转机公司债券》等联系限定及《召募说明书》的商定，若触发有
条件赎回要求，公司将在慷慨可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照联系限定实时实行信息浮现义务。
敬请深广投资者详备了解公司《召募说明书》中可转债有条件赎回的联系约
定，并实时眷注公司后续公告，看管投资风险。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会