发布日期：2026-07-18 04:30 点击次数：68
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-089
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”行将住手转股暨赎回前临了半个往改日的
要紧提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容真确、准确、完好，莫得子虚记
载、误导性述说或紧要遗漏。
要紧内容提醒：
界限本禀报表示时，距离“精锻转债”住手转股仅剩下半个往改日（即 2025 年
价钱强制赎回。
转债”抓有东说念主慎重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资
者慎重投资风险。
特出提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”抓券东说念主慎重在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票合适性处罚要求的，弗成将所抓“精锻转债”挪动为股票，特提醒投资者温存弗成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各别，特出提醒“精锻转债”抓有东说念主慎重在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者慎重投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现轻易连结三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中要领的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，鸠集当前市集及公司自己情况，经过详细商量，公司
董事会决定公司诓骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的关系事项
公告如下：
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可挪动公司债券刊行上市情况
凭据中国证券监督处罚委员会出具的《对于承诺江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可挪动债券，每张面值 100 元，
刊行总数 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的实践召募资金净额为
挂牌往复，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可挪动公司债券转股期限
凭据《召募诠释书》的相干商定，本次刊行的可挪动公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个往改日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可挪动公司债券转股价钱调理情况
精锻转债的开动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向合座鼓励每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。凭据《召募诠释书》相干要领，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调理为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分拨引申时刻，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
抓每股分配比例不变，相应调理分配总数。凭据《召募诠释书》相干要领，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调理为东说念主民币
利润分配调理“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权利分
派股权引申时刻，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，守护每股分配比例不变，相应调理分配
总数。凭据《召募诠释书》相干要领，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调理为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管指
引第 15 号——可挪动公司债券》《召募诠释书》等相干要领，以及公司 2025 年第一
次临时鼓励大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可挪动公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向合座鼓励每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公
积金转增股本。凭据《召募诠释书》相干要领，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股调理为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
界限本公告表示日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可挪动公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》，公司本次刊行的可挪动公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
挪动公司债券：
日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可挪动公司债券票面总
金额；
i：指可挪动公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日按调
整前的转股价钱和收盘价钱操办，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现轻易连结 30 个往改日
中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已舒服公司股票在职何连结 30 个往改日中至少 15 个往改日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件
赎回要求。
三、可挪动公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。操办历程如下：
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主抓有的可挪动公司债券票面总金额；
i 为可挪动公司债券过去票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的实践日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“精锻转
债”抓有东说念主。
（三）赎转身手实时候、公告安排
东说念主本次赎回的相管事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券往复所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”抓有东说念主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“精锻转债”抓有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）征询形势
征询部门：公司证券部
征询地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
征询电话：0523-80512699
酌量邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司实践收敛东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内往复“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件舒服前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会通知、副总司理董义存在往复“精锻转债”情况，具体如下：
期初抓罕有量 时刻买入数目 时刻卖出数目 期末抓罕有量
抓有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高档处罚东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内不存
在往复“精锻转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
股申报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在申报前征询开户证券公司。
位为 1 股；吞并往改日内屡次申报转股的，将合并操办转股数目。可转债抓有东说念主恳求
挪动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挪动为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的关系要领，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
次一往改日上市领悟，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查主见》
回可挪动公司债券的法律主见书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会